Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Муромский радиозавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 602264, Владимирская обл., г. Муром, шоссе Радиозаводское, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023302152213
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3307001867
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06323-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8529
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2023
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента – обыкновенные именные бездокументарные акции, код государственной регистрации 28-I-П-550 от 16.10.1995 г.;
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание с предварительным направлением лицам, имеющим право на участие в собрании, бюллетеней для голосования в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества с адреса Общества bylina@muromrz.com;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 04 мая 2023 года, Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское шоссе, д. 23, актовый зал, в 12 часов 00 минут, заполненные бюллетени для голосования могут отправляться по адресу: Российская Федерация, 602264, Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское шоссе, д. 23;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – 11 часов 00 мин.;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 01 мая 2023 г.;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 11 апреля 2023 г.;
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
5. О размерах и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2022 год, а так же дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Назначение аудиторской организации АО «МРЗ» на 2023 год.
11. О последующем одобрении заключенной между Акционерным обществом «Муромский радиозавод» (АО «МРЗ») и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ТКБ БАНК ПАО) сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Камешковский механический завод» (АО «КаМЗ») (ОГРН 1033302202449, ИНН 3315000017) по Договорам об открытии кредитной линии № 214-2019/Л от 28.10.2019, № 41-2020/Л от 20.03.2020, № 86-2021/Л от 25.05.2021, как сделки, в заключении которой имеется заинтересованность контролирующего АО «МРЗ» лица: АО «КаМЗ», являющегося выгодоприобретателем по указанной сделке.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться - акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами) по адресу: Владимирская область, г. Муром, Радиозаводское шоссе, д. 23, с 13 апреля 2023 г. с 10 до 16 часов ежедневно, не включая нерабочие и праздничные дни.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Денисов
3.2. Дата 05.04.2023г.